RBI ostrzega przed nielegalnymi transakcjami na giełdach w internecie Bank Rezerw Indii (RBI) ostrzegł indyjskich inwestorów i banki przed nielegalnym, zagranicznym handlu walutami za pośrednictwem internetu i elektronicznych portali handlowych, oferujących gwarantowane wysokie zyski. Zaobserwowano, że zagraniczna transakcja wymiany walut została wprowadzona na wiele internetowych portali handlowych, które zachęcały mieszkańców do oferowania gwarantowanych wysokich zysków opartych na takim handlu forex. Reklamy tych portali internetowych zachęcają ludzi do handlu forex w drodze zapłaty początkowej kwoty inwestycji w rupiach indyjskich, RBI powiedział w okólniku. Zdaniem RBI, niektóre firmy nawiązały kontakt z agentami, którzy osobiście kontaktują się z ludźmi, aby podjąć się programów inwestycyjnych dotyczących handlu forex i zachęcić ich do obietnic nieproporcjonalnych wygórowanych zysków. Większość transakcji forex za pośrednictwem tych portali odbywa się w sposób marginesowy z ogromną dźwignią lub bazą inwestycyjną, gdzie zwroty są oparte na handlu forex. Publiczność jest proszona o wypłatę marżę za takie transakcje online z wykorzystaniem kart kredytowych na różnych kontach prowadzonych z bankami w Indiach. Zaobserwowano również, że konta są otwierane w imieniu osób fizycznych lub zastrzeżonych obawy w różnych oddziałach banku w celu zbierania marżowych pieniędzy, pieniędzy inwestycyjnych itp., RBI powiedział. Zaleca się, aby banki zachowywały należytą ostrożność i zachowywały czujność w odniesieniu do takich transakcji, ostrzegł RBI. Wyjaśniono, że każda osoba zamieszkała w Indiach zbierająca i skutkująca wypłatą takich płatności bezpośrednio poza terytorium Indii mogłaby zostać uznana za odpowiedzialną za naruszenie przepisów FEMA z 1999 r., A także ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących znających Państwa klientów (KYC) normy i anty-prania brudnych pieniędzy (AML). RBI wyjaśniło, że osoba zamieszkała w Indiach może wejść na walutowe kontrakty futures lub opcje walutowe na giełdzie uznanej na podstawie przepisów sekcji 4 ustawy o kontraktach na papiery wartościowe (rozporządzenie) z 1956 r. W celu zabezpieczenia przed ryzykiem lub w inny sposób, z zastrzeżeniem takich warunków i warunki, jakie mogą być określone w instrukcjach wydanych przez RBI od czasu do czasu. Podczas korzystania z tej witryny internetowej uważa się, że przeczytali i zgodzili się na następujące warunki: Następująca terminologia dotyczy niniejszych Warunków, Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności i wszelkie lub wszystkie umowy: Klient, Ty i Twoje odnosi się do Ciebie, osoba korzystająca z tej witryny i akceptująca warunki i zasady firmy. Firma, nas samych, my i my, odnosi się do naszej firmy. Stron, Stron lub Us, odnosi się zarówno do Klienta, jak i do siebie samego lub do Klienta lub do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozliczenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy przez nas Klientowi w sposób najbardziej odpowiedni, czy to przez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy też w jakikolwiek inny sposób, dla wyraźnego celu spełnienia Klienci potrzebują w odniesieniu do świadczenia świadczonych przez Firmę produktów usługowych, zgodnie z prawem angielskim obowiązującym i podlegającym obowiązkowi. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej kapitalizacji i / lub ich, są uznawane za wymienne, a zatem odnoszące się do nich. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności. Uprawnieni pracownicy w firmie na zasadzie wiedzy muszą korzystać tylko z informacji zbieranych od klientów indywidualnych. Stale sprawdzamy nasze systemy i dane, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę. Parlament stworzył szczególne wykroczenia przeciwko nieuprawnionym działaniom przeciwko systemom komputerowym i danych. Zajmiemy się wszelkimi działaniami mającymi na celu ściganie i podejmowanie postępowań cywilnych w celu odzyskania odszkodowania wobec osób odpowiedzialnych. Jesteśmy zarejestrowani na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 1998 i jako taka wszelkie informacje dotyczące Klienta i ich Klientów mogą być przekazywane osobom trzecim. Rejestry klientów są jednak uważane za poufne, a zatem nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, innym niż Finance Magnates. jeśli jest to wymagane prawnie do właściwych organów. Nie sprzedajemy, nie dzielimy się ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim ani nie używamy adresu e-mail w przypadku niechcianej poczty. Wszelkie e-maile wysyłane przez tę firmę będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych usług i produktów. Oświadczenie Wyłączenia i ograniczenia Informacje na tej stronie są dostarczane na zasadzie tak jak jest. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo ta firma: wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje odnoszące się do tej witryny i jej zawartości lub które są lub mogą być świadczone przez jakiekolwiek podmioty stowarzyszone lub inne osoby trzecie, w tym w odniesieniu do niedokładności lub zaniechań w tej witrynie andor the Companys literature i wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone lub związane z korzystaniem z tej strony. Obejmuje to, bez ograniczeń, bezpośrednią utratę, utratę działalności gospodarczej lub zyski (bez względu na to, czy straty takie były przewidywalne, powstały w normalnych okolicznościach, czy też poinformowałeś tę firmę o możliwości takiej potencjalnej utraty), szkody wyrządzone do komputera, oprogramowania komputerowego, systemów i programów oraz do danych na nim lub jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich, następczych i przypadkowych szkód. Finanse Magnety nie wykluczają odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie. Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z ustawowych praw konsumenta nie dotyczy. Używamy adresów IP do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników i zbierania szerokich informacji demograficznych do ogólnego wykorzystania. Adresy IP nie są powiązane z danymi osobowymi. Ponadto, w celu administrowania systemem, wykrywania wzorców użytkowania i rozwiązywania problemów, nasze serwery internetowe automatycznie rejestrują standardowe informacje o dostępie, w tym typ przeglądarki, dostęp do poczty elektronicznej, adres URL i adres docelowy. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w ramach tej firmy na zasadzie konieczności. Wszelkie indywidualnie zidentyfikowane informacje dotyczące tych danych nigdy nie będą używane w jakikolwiek inny sposób niż opisane powyżej bez twojej wyraźnej zgody. Podobnie jak w przypadku większości interaktywnych witryn internetowych niniejsza strona firmy lub dostawca usług internetowych korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam uzyskiwanie informacji o użytkownikach podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość obsługi dla osób odwiedzających tę stronę. Linki do tej witryny Nie wolno nam utworzyć linku do jakiejkolwiek strony tej witryny bez naszej pisemnej zgody. Jeśli utworzysz łącze do strony tej witryny, to robisz to na własne ryzyko, a wykluczenia i ograniczenia opisane powyżej będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny, łącząc się z nią. Linki z tej strony Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości stron internetowych innych stron, które są połączone z tą witryną. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na takich stronach internetowych niekoniecznie są udostępniane lub zatwierdzane przez nas i nie powinny być traktowane jako wydawcy takich opinii lub materiałów. Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści tych witryn. Zachęcamy użytkowników do uświadomienia, gdy opuścili nasze wzmacniacze witryny, aby przeczytać oświadczenia o prywatności tych witryn. Powinieneś ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność każdej innej witryny połączonej z tą witryną lub uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny przed ujawnieniem im jakichkolwiek informacji osobistych. Firma ta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny spowodowanej ujawnieniem informacji osobistych osobom trzecim. Prawa autorskie i inne istotne prawa własności intelektualnej istnieją w odniesieniu do wszystkich tekstów dotyczących usług firmy i pełnej zawartości tej strony. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte w tej witrynie są chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i nie mogą być powielane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, publikowane ani emitowane bez uprzedniej pisemnej zgody Finance Magnates. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać jakiegokolwiek znaku towarowego, praw autorskich ani innego zawiadomienia z kopii zawartości. Wszystkie informacje na tej stronie mogą ulec zmianie. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację naszej umowy użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i prawnym zrzeczeniem się odpowiedzialności. Handel walutami na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno na Ciebie, jak i na Ciebie. Przed podjęciem decyzji o handlu walutami należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje prawdopodobieństwo, że można podtrzymać stratę jakiejś lub całości inwestycji początkowej, a zatem nie należy inwestować pieniędzy, których nie można sobie pozwolić na stracenie. Powinieneś być świadom wszystkich ryzyk związanych z obrotem dewizowym i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakieś wątpliwości. Opinie wyrażone w Finance Magnates są opiniami poszczególnych autorów i niekoniecznie reprezentują opinię firmy Fthe lub jej kierownictwa. Finanse Magnety nie zweryfikowały dokładności ani podstawy prawnej jakiegokolwiek roszczenia lub oświadczenia złożonego przez niezależnego autora: mogą wystąpić błędy i zaniedbania. Wszelkie komentarze, wiadomości, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie przez firmę Finance Magnates, jej pracowników, partnerów lub współpracowników są dostarczane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią porady inwestycyjnej. Finanse Magnates nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, w tym bez utraty zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub polegania na tych informacjach. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za nie wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jakiegokolwiek porozumienia, które spowodowane jest wydarzeniem pozostającym poza kontrolą takiej partii, w tym między innymi z aktem Bożym, terroryzmem, wojną, powstaniami politycznymi, powstaniem, zamieszek , niepokojów społecznych, aktów władzy cywilnej lub wojskowej, powstania, trzęsienia ziemi, powodzi lub jakiejkolwiek incydentu naturalnego lub spowodowanego przez nas poza naszą kontrolą, co powoduje utratę zawartej umowy lub umowy, a także, która mogłaby zostać racjonalnie przewidziana. Każda Strona, której dotyczy niniejsze zdarzenie, niezwłocznie informuje o tym drugą Stronę i dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać warunków zawartych w niniejszym Porozumieniu. Uchybienie każdej ze Stron nalegać na ścisłe wykonanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jej braku lub niewykonanie przez dowolną ze Stron praw lub środków zaradczych, do których jest on upoważniony, nie stanowi ich zrzeczenia się i nie spowoduje zmniejszenie zobowiązań wynikających z niniejszej lub jakiejkolwiek umowy. Zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone jako takie i podpisane przez obie Strony. Powiadomienie o zmianach Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym momencie, gdy okaże się to właściwe i dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację jakichkolwiek dostosowań do tych warunków. Jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w naszej polityce prywatności, poinformujemy, że zmiany zostały dokonane na naszej stronie domowej i na innych kluczowych stronach w naszej witrynie. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie korzystania z naszej witryny klienci Informacje osobiste, powiadomienia pocztą elektroniczną lub pocztą pocztową zostaną udostępnione osobom dotkniętym tą zmianą. Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej na 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian. Dlatego zaleca się ponowne przeczytanie tego oświadczenia regularnie. Niniejsze warunki stanowią część Umowy między Klientem a naszymi. Uzyskanie dostępu do niniejszej strony internetowej i zlecenie rezerwacji lub umowy oznacza twoje zrozumienie, zgodę i akceptację, Powiadomienie o Zastrzeżeniu oraz pełne Warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa konsumenckie nie uległy zmianie. Finanse Magnety 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone Bank of India rusza na rzecz zatrzymania zagranicznych brokerów forex Michael Greenberg Brokers (Retail FX) Monday, 11.04.2017 01:17 GMT It8217s nie jest tajemnicą, że handel detaliczny handlem detalicznym jest dość popularny w Indiach, chociaż, podobnie jak w Chinach, jest to również nielegalne. Online trading spot jest dozwolony tylko w garstce brokerów i walut, ale to doesn8217t przeszkadzać zagranicznym brokerom z wejściem na ten rynek i pozyskiwania klientów lokalnych, po wszystkim it8217s bardzo opłacalne8230 Wydaje się, że Bank Rezerwy Indii miał wystarczająco 8211 it8217s zarówno nielegalnych i szkodzi jeden z jej głównych sektorów 8211, dlatego wydał ostrzeżenie dla procesorów kart kredytowych. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu związanym z zarządzaniem kursami walut (FEMA) z 1999 r. Nie zezwala się Indianom będącym rezydentami na wymianę walutową na rynkach krajowych i zagranicznych. Instrukcja RBI8217s pojawia się po wprowadzeniu zagranicznej wymiany zagranicznej na wiele internetowych i elektronicznych portali handlowych, zachęcając mieszkańców do oferowania gwarantowanych wysokich zysków opartych na takim handlu forex. Kilka osób straciło mocno w handlu forex za pośrednictwem portali internetowych w niedawnej przeszłości. 8220 Reklamy tych internetowych lub internetowych portali zachęcają ludzi do handlu forex w drodze zapłaty początkowej kwoty inwestycji w rupiach indyjskich, 8221 RBI powiedział. Wiele firm angażuje także agentów, którzy osobiście kontaktują się z głodnymi ludźmi, aby podjąć się handlu i programów inwestycyjnych i zachęcić ich do obietnic nieproporcjonalnych lub wygórowanych dochodów, powiedział RBI. Firmy takie poprosić publiczne o dokonanie płatności na marżę za takie transakcje online poprzez karty kredytowe lub depozyty na różnych kontach prowadzonych z bankami w Indiach - powiedział RBI. 82208230 firmy wydające karty, które mogą być także poinformowane, aby pozostawały ostrzegawcze przed dopuszczeniem płatności za takie nieupoważnione transakcje, 8221 bank centralny powiedział. Bank wskazujący na hipotekę stwierdził, że zauważył również, że konta są otwierane w imieniu osób fizycznych lub zastrzeżonych w różnych oddziałach banku w celu zbierania marży i pieniędzy inwestycyjnych. Banki zostały poproszone o zachowanie ostrożności i zachowuj ostrożność w odniesieniu do takich transakcji, okólnik RBI8217s powiedział. Każdy indyjczyk zamieszkujący w Indiach zbierający lub naliczający takie płatności poza terytorium Indii może zostać wstrzymany, z naruszeniem FEMA i naruszeniem przepisów dotyczących norm Know-how dla Twoich Klientów (KYC) oraz standardów zapobiegania praniu pieniędzy (AML), dodano okólnik. Czy zatrzyma się obcych zagranicznych brokerów forex z Indii Nalezy pamiętać, że w portalu rezerwy banku rezerwy w Indiach na temat liberalizowanego systemu transferu walut (zaktualizowane do dnia 17 września 2017 r.) Bank Rezerw Indii ogłosił zrewidalizowany system przesyłu (Schemat ) w lutym 2004 r. jako krok w kierunku dalszego uproszczenia i liberalizacji obiektów wymiany walutowej dostępnych osobom będącym rezydentami. Zgodnie z planem osoby zamieszkałe mogą zrezygnować z kwoty 200 000 USD w ciągu roku obrachunkowego za jakiekolwiek dopuszczone transakcje dotyczące kapitału i transakcji na rachunku bieżącym lub połączenia obu. Schemat został uruchomiony na stronie A. P. (seria DIR) Okólnik nr 64 z dnia 4 lutego 2004 r. Q.1. Jaki jest Liberalizowany System Przelewów w wysokości 200 000 USD. W ramach systemu zliberalizowanego przekazu wszystkie osoby będące rezydentami, w tym osoby niepełnoletnie, mogą dowolnie przekazać do 200 000 USD rocznie na każdy rok finansowy (kwiecień) dla dowolnej dopuszczalnej transakcji na rachunku bieżącym lub kapitałowym lub kombinacji obu. Q.2. Proszę przedstawić ilustrującą listę transakcji dotyczących rachunku kapitałowego dozwolonych w ramach programu. Ans. . W ramach Programu osoby będące rezydentami mogą nabywać i posiadać nieruchomości lub udziały lub instrumenty dłużne lub inne aktywa poza terytorium Indii, bez uprzedniej zgody Banku Rezerwy. Osoby fizyczne mogą otwierać, utrzymywać i prowadzić rachunki w walutach obcych z bankami spoza Indii w celu przeprowadzania transakcji dozwolonych w ramach Programu. P. 3. Jakie przedmioty są zabronione w ramach Schematu Ans. System przekazu pieniężnego w ramach Schematu nie jest dostępny w następujących przypadkach: i) przelewy w dowolnym celu specjalnie zabronionym na podstawie harmonogramu I (np. Kupno biletów loterii, pakiety rogowe, czasopisma niedozwolone, itp.) Lub jakichkolwiek pozycji objętych planem II wymiany walut (Transakcje na rachunku bieżącym), 2000 ii) Przelewy z Indii o marże lub depozyty zabezpieczające na zagranicznych kontrahentach z zagranicą iii) Kaucje na zakup FCCB wydane przez indyjskie firmy na zagranicznym rynku wtórnym iv) Przelewy na zagraniczną walutę zagraniczną v) Przesyłki bezpośrednio lub pośrednio do Bhutanu, Nepalu, Mauritiusa i Pakistanu vii) Przesyłki bezpośrednio lub pośrednio do krajów określonych przez Zespół Zadaniowy ds. Działań Finansowych (FATF) jako kraje nieraportalne i terytoria, od czasu do czasu i viii) Przesyłki bezpośrednio lub pośrednio do tych osób i podmiotów zidentyfikować d jako stwarzające znaczne ryzyko popełnienia aktów terrorystycznych, o czym Bank Bankowy doradzał bankowi. Q.4. Niezależnie od tego, czy obiekt LRS jest oprócz istniejących obiektów wyszczególnionych w załączniku III w ramach przekazów pieniężnych. Placówka objęta Programem jest oprócz tych, które są już dostępne w prywatnych podróżach, podróżach służbowych, badaniach, leczeniu itp., Zgodnie z opisem w dokumencie III Regulaminu Rewizji Finansowej (transakcje na rachunku bieżącym), 2000. Schemat może być również wykorzystany do tych celów. Jednakże przekazy pieniężne i darowizny nie mogą być dokonywane osobno i muszą być dokonywane wyłącznie w ramach Programu. W związku z tym osoby będące rezydentami mogą przekazać prezenty i darowizny w wysokości 200 000 USD na rok budżetowy w ramach Programu. Pyt. 5. Czy osoby będące rezydentami w ramach tego Programu muszą przekazać naliczone odsetki od depozytów inwestycyjnych za granicą, poza kwotę główną Ans. Inwestorzy indywidualni będący rezydentami mogą zatrzymać i ponownie zainwestować dochody z inwestycji dokonanych w ramach Programu. Mieszkańcy nie są zobowiązani do repatriacji funduszy lub dochodu z inwestycji dokonanych w ramach programu. Q.6. Czy przelewy w ramach programu w ujęciu brutto lub netto (po odesłaniu z zagranicy)? Przesyłka w ramach tego programu jest w ujęciu brutto. Pyt. 7. Czy kaucje w ramach instrumentu można konsolidować w odniesieniu do członków rodziny Ans. Przesyłki w ramach tego instrumentu można konsolidować w odniesieniu do członków rodziny, które podlegają poszczególnym członkom rodziny zgodnym z warunkami programu. Pyt. 8. Czy można używać Schema do zakupu przedmiotów sztuki (obrazów itp.) Bezpośrednio lub za pośrednictwem domu aukcyjnego Ans. Przesyłki w ramach Programu mogą być wykorzystane do zakupu przedmiotów sztuki, pod warunkiem zgodności z obowiązującą Polityką Handlu Zagranicznego Rządu Indii i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Q.9. Czy AD jest zobowiązany do sprawdzenia dopuszczalności przelewów na podstawie charakteru transakcji lub zezwalania na takie same na podstawie oświadczeń przekazujących. AD będzie zależeć od charakteru transakcji zadeklarowanej przez nadawcę i potwierdzi, że przelew jest zgodny z instrukcjami wydanymi przez Bank Rezerwy w tym zakresie od czasu do czasu. Q.10. Czy można dokonać przelewu w ramach tego programu w celu nabycia ESOP? System może być również wykorzystany do przekazania środków na zakup ESOP. Q.11. Czy ten program oprócz nabycia ESOP związanych z ADRGDR (tj. 50 000 USD - w przypadku bloku 5 lat kalendarzowych). Wypłaty z tytułu programu są oprócz nabycia ESOP powiązanych z ADRGDR. Q.12. Czy ten program jest oprócz nabycia udziałów kwalifikacyjnych (tj. 20 000 USD lub 1 zapłaconego kapitału zagranicznego przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która jest najniższa). Wypłaty z tytułu programu są oprócz nabycia udziałów kwalifikacyjnych. Q.13. Czy dana osoba zamieszkała może inwestować w jednostki funduszy inwestycyjnych, fundusze venture capital, papiery dłużne o nieuregulowanym ratingu, weksle itp. W ramach tego programu. Osoba rezydentowa może inwestować w jednostki funduszy inwestycyjnych, funduszy venture capital, papierów dłużnych o nieuregulowanym ratingu, weksli, itp. W ramach tego programu. Ponadto rezydent może inwestować w takie papiery wartościowe za pośrednictwem rachunku bankowego otwartego za granicę w ramach Programu. Q.14. Czy osoba fizyczna, która skorzystała z pożyczki za granicą, a jako osoba niebędąca rezydentem Indii może ją zwrócić po powrocie do Indii, w ramach tego Programu jako rezydenta Ans. Jest to dopuszczalne. P. 15. Czy obowiązkowe jest, aby osoby będące rezydentami miały numer PAN w celu wysłania przelewów zewnętrznych w ramach programu Ans. Obowiązkowe jest, aby numer PAN przekazał środki w ramach programu. P. 16. W przypadku, gdy osoba będąca rezydentem zażąda przelewu zewnętrznego w drodze emisji projektu zapotrzebowania (we własnym imieniu lub w imieniu beneficjenta, z którym zamierza dokonać dopuszczalnych transakcji) w momencie jego prywatna wizyta za granicą, czy nadawca może wpływać na takie przesiedlenie na zewnątrz wobec deklaracji deklaracji. Takie odprowadzanie zewnętrzne w formie DD może być dokonane wbrew deklaracji osoby zamieszkałej na miejscu w formacie określonym w ramach Schematu. Pyt. 17. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące częstotliwości przekazywania odpowiedzi Ans. Nie ma ograniczeń co do częstotliwości. Jednakże całkowita kwota walut obcych zakupionych lub przekazanych za pośrednictwem wszystkich źródeł w Indiach w ciągu roku budżetowego powinna mieścić się w łącznej wysokości 200 000 USD. 18. Jakie są wymagania, które muszą spełniać dostawcy przesyłki Ans. Osoba będzie musiała wyznaczyć oddział AD, za pośrednictwem którego zostaną przekazane wszystkie przelewy w ramach Programu. Wnioskodawcy powinni byli prowadzić rachunek bankowy w banku przez minimalny okres jednego roku przed dokonaniem odprawy. Jeśli wnioskodawca pragnie dokonać przelewu jest nowym klientem banku, autoryzowani dealerzy powinni przeprowadzić należytą staranność w sprawie otwarcia, obsługi i obsługi konta. Ponadto AD powinna otrzymać od banku banku oświadczenie bankowe za poprzedni rok, aby upewnić się co do źródła środków. Jeśli takie oświadczenie bankowe nie jest dostępne, można otrzymać kopie ostatniego zlecenia lub zwrotu podatku dochodowego złożonego przez wnioskodawcę. Musi on złożyć deklarację z podaniem klauzuli w określonym formacie w odniesieniu do celu przekazania i oświadczyć, że środki te należą do niego i nie będą wykorzystywane do celów zabronionych lub regulowanych w ramach Programu. Pyt. 19. Czy osoba fizyczna, która przekazała kwotę zwróconą w ciągu roku budżetowego, znowu skorzysta z urzędu? Po dokonaniu przelewu w ciągu roku obrotowego kwota do 200 000 USD. nie byłby uprawniony do dokonywania dalszych przelewów w ramach tego programu, nawet jeśli wpływy z inwestycji zostały przywrócone do kraju. Q.20. Czy przelewy można dokonać wyłącznie w dolarach amerykańskich Ans. Przelewy można dokonać w dowolnie wymienialnej walucie obcej w wysokości 200 000 USD w roku obrachunkowym. P. W przeszłości osoby zamieszkałe mogłyby inwestować w zagraniczne spółki notowane na uznanej giełdzie za granicą i posiadające co najmniej 10% udział w indyjskiej spółce notowanej na uznanej giełdzie w Indiach. Czy ten stan nadal istnieje? Inwestycje dokonywane przez osobę będącą rezydentem w zagranicznych firmach są objęte programem w wysokości 200 000 USD. Od dawna obowiązuje wymóg posiadania 10 proc. Wzajemnego udziału w wymienionych spółkach indyjskich przez takie firmy zagraniczne. Wytyczne dla pośredników finansowych Q. 22. Czy pośrednicy oczekują uzyskania szczególnej zgody na udostępnienie klientów zagranicznych Ans. Banki, w tym te, które nie posiadają obecności operacyjnej w Indiach, muszą uzyskać zgodę Departamentu operacji i rozwoju bankowego, Centralnego Biura, Banku Rezerwowego Indii, Centralnego Biura Budowlanego, Shahid Bhagat Singh Marg w Mumbaju, za wezwanie depozytów do oddziałów zagranicznych lub jako pośrednicy dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub innej zagranicznej firmy świadczącej usługi finansowe. Q.23. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące jakości instrumentów dłużnych lub instrumentów kapitałowych, które może zainwestować w spółki Ans. W ramach Liberalizowanego Systemu Wynoszności nie przewidziano żadnych ratingów ani wytycznych. Jednakże oczekuje się, że inwestor indywidualny z należytą starannością podejmuje decyzję w sprawie inwestycji w ramach programu. P. 24. Czy dopuszczalne są kredyty w rupiach indyjskich lub w walucie obcej w przypadku zabezpieczenia takich depozytów. Nie. Program nie przewiduje przedłużenia kredytu w stosunku do bezpieczeństwa depozytów. Ponadto banki nie powinny przekazywać osobom będącym rezydentami wszelkiego rodzaju pożyczek kredytowych w celu ułatwienia odprowadzania środków zewnętrznych w ramach programu. P. 25. Czy bankierzy otwierają rachunki walutowe w Indiach dla rezydentów w ramach programu Ans. Nie. Banki w Indiach nie mogą otwierać rachunków walutowych w Indiach dla rezydentów objętych programem. Pytanie 26. Czy jednostka banku offshore (OBU) w Indiach może być traktowana na równi z oddziałem banku spoza Indii w celu otwarcia rachunków walutowych przez rezydentów w ramach programu Ans. Nie. Dla celów Programu OBU w Indiach nie jest traktowane jako oddział za granicą banku w Indiach. Aby uzyskać dalsze wskazówki, skontaktuj się z bankem uprawnionym do obsługi walut obcych lub skontaktuj się z regionalnymi urzędami Departamentu Rewizji Bank Rezerwy. Podziel się tym artykułem ze znajomymi z Facebooka:
No comments:
Post a Comment